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定期公告

西寧特殊鋼股份有限公司八屆十四次監(jiān)事會決議公告

證券代碼:600117       證券簡稱:西寧特鋼      編號:臨2021-031

 

 

西寧特殊鋼股份有限公司

八屆十四次監(jiān)事會決議公告

 

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司八屆十四次監(jiān)事會會議通知于2021年7月13日以書面(郵件)方式向各位監(jiān)事發(fā)出,會議如期于2021年7月23日在公司辦公樓101會議室召開,會議應(yīng)到監(jiān)事3名,實(shí)到監(jiān)事3名。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所做出的決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事審議和表決,通過了以下議案:

(一)審議通過了《關(guān)于聘請2021年度財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

會議同意,聘請大華會計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),期限一年,審計(jì)費(fèi)用145萬元(稅前)。

表決結(jié)果:3票同意,0票棄權(quán),0票反對。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》(臨2021-027號)。

上述議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會

2021年7月23日