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證券代碼：600117 　    證券簡稱：西寧特鋼　     編號：臨2021-012

西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于為青海

江倉能源發(fā)展有限責任公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

l  被擔保人名稱：青海江倉能源發(fā)展有限責任公司（以下簡稱“江倉能源”）。

l  本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額7,000萬元，為到期續(xù)保7,000萬元。

l  截至本公告披露日,公司未發(fā)生逾期擔保。

l  本次對外擔保尚需提交公司2020年年度股東大會審議批準。

一、擔保情況概述

為支持子公司--江倉能源的經(jīng)營發(fā)展，滿足生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金，經(jīng)公司八屆二十二次董事會審議通過，同意為其本次向交通銀行股份有限公司青海省分行申請的期限十二個月、人民幣金額7,000萬元整信用證借款提供連帶責任保證擔保。

二、被擔保人基本情況

（一）江倉能源

1.基本情況

注冊資本：人民幣24,000.00萬元

成立日期：2004年3月12日

法定代表人：張偉

注冊地點：西寧市城北區(qū)柴達木路110號

經(jīng)營范圍：煤炭銷售；煉焦發(fā)電、售電；煤化工產(chǎn)品及副產(chǎn)品生產(chǎn)；焦炭、化工產(chǎn)品及副產(chǎn)品（不含危險化學品）、五金、電器設備、機械設備、備品備件，原燃材料、輔助材料、金屬材料銷售；來料加工；科技咨詢、服務；普通貨物運輸（憑許可證經(jīng)營）；汽車租賃、場地及房屋租賃。

2.最近一年又一期主要財務指標

經(jīng)審計，截止2019年12月31日，江倉能源資產(chǎn)總額為344,988萬元，負債總額259,976萬元，凈資產(chǎn)85,013萬元；2019年度營業(yè)收入98,038萬元，凈利潤-3,474萬元。
     截止2020年12月31日，江倉能源資產(chǎn)總額為361,606萬元，負債總額281,195.47萬元，凈資產(chǎn)80,411萬元；2020年營業(yè)收入90,002萬元，凈利潤-4,601萬元。

3.本公司持有江倉能源35%股權(quán)，該公司系本公司實際控制子公司。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）本合同項下的保證為連帶責任保證。

（二）保證的范圍為全部主合同項下主債權(quán)本金及利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權(quán)的費用。實現(xiàn)債權(quán)的費用包括但不限于催收費用、訴訟費（或仲裁費）、保全費、公告費、執(zhí)行費、律師費、差旅費及其他費用。

四、董事會意見

（一）公司本次為江倉能源借款提供連帶責任保證擔保，是為了確保其生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，滿足其融資需求。根據(jù)公司目前的經(jīng)營情況和未來的經(jīng)營計劃，江倉能源有完善的還款計劃且有能力償還借款。

（二）公司承擔的擔保風險可控，沒有損害公司股東、特別是中小股東的利益。

（三）公司建立了較為完善的對外擔保風險防范制度，對外擔保嚴格按規(guī)定履行審批程序，且公司內(nèi)部由財務部、董秘（法務）部等部門相互監(jiān)督，保證擔保行為的規(guī)范。

五、公司累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量

截止目前，公司董事會同意對外提供擔保累計總額度為47,000萬元，實際發(fā)生額為47,000萬元，占公司2020年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的32.45%。

除此之外無其它對外擔保事項，也無逾期對外擔保。

    六、備查文件目錄

1.公司八屆二十二次董事會決議；

2.獨立董事意見；

3.獨立董事事前認可意見；

4.審計委員會書面審核意見；

5.江倉能源營業(yè)執(zhí)照復印件。

     西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                             2021年4月27日