證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號(hào)：臨2021-009
西寧特殊鋼股份有限公司
八屆十二次監(jiān)事會(huì)決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
西寧特殊鋼股份有限公司八屆十二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2021年4月16日以書面(郵件)方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議如期于2021年4月27日上午10時(shí)在公司辦公樓401會(huì)議室召開,會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議和表決，通過了以下議案：
（一）審議通過了《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
（二）審議通過了《2020年度履行社會(huì)責(zé)任的報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司2020年度履行社會(huì)責(zé)任的報(bào)告》。
表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
（三）審議通過了《2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
（四）審議通過了《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
（五）審議通過了《關(guān)于2020年度利潤分配的預(yù)案》。
根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，公司2020年度合并實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為59,137,078.87元，加上年初未分配利潤-2,095,831,407.35元，可供股東分配的利潤為-2,018,240,830.24元。母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤為-43,997,756.85元。
由于公司累計(jì)未分配利潤虧損，結(jié)合公司當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營情況，考慮公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司決定2020年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不送紅股。
監(jiān)事會(huì)成員一致認(rèn)為：公司2020年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)要求，符合《公司章程》關(guān)于利潤分配政策的規(guī)定。
具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于2020年度擬不進(jìn)行利潤分配的公告》（臨2021-013號(hào)）。
表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
（六）審議通過了《2020年年度報(bào)告及摘要》。
1.公司2020年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
2.公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)地反映了報(bào)告期的財(cái)務(wù)狀況，沒有發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)工作違規(guī)行為，公司會(huì)計(jì)事項(xiàng)的處理、年度報(bào)表的編制及公司執(zhí)行會(huì)計(jì)制度等方面，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》要求，未損害公司及股東的權(quán)益。
3.公司2020年度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個(gè)方面真實(shí)反映公司2020年度的經(jīng)營管理效果和財(cái)務(wù)狀況。
4.在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2020年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司2020年年度報(bào)告》全文，以及刊登在《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司2020年年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
（七）審議通過了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
因本議案涉及公司控股股東西鋼集團(tuán)及下屬控股子公司與公司的關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本議案關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決。鑒于本議案關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事不足監(jiān)事會(huì)人數(shù)的50%，監(jiān)事會(huì)無法形成決議，因此提交股東大會(huì)審議。
上述第一、四、五、七項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2021年4月27日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
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